Ср, 12 августа 2020
Следственное управление финрасследований совместно с оперативным управлением ГУ Миндоходов обнаружило и ликвидировало действовавший в Запорожье конвертационный центр. Он предоставлял предприятиям нелегальные услуги по осуществлению виртуальных операций с деньгами. Общий нанесённый бюджету ущерб оценивается в 20 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов области.
Для скрытия преступной деятельности было зарегистрировано 9 юридических лиц, которые “на бумаге” занимались поставкой продукции или предоставлением услуг компаниям реального сектора экономики. В действительности никаких услуг и товаров, естественно, не существовало – через такие фиктивные фирмы проходило исключительно бумажное оформление несуществующих операций.
В итоге, за определённый процент, со счетов реальных предприятий снимались деньги и переводились в наличные. Это позволяло последним недоплачивать налоги в бюджет.
Сведения о преступной деятельсти уже внесены в ЕРДР. Ведётся досудебное расследование.
